Manisa'da yatırım yapma hayaliyle yola çıkan bir vatandaşın, şüpheli hesaplara aktardığı 2 milyon 701 bin TL'yi geri alamaması üzerine polise başvurması, geniş kapsamlı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şebekesinin izini sürdü.
Paravan hesaplarda devasa vurgun
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin kullandığı paravan şirketlere ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 TL değerinde şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Ekipler, çetenin haksız yollarla elde ettiği paraları aklamak için karmaşık bir yöntem izlediğini belirledi. Buna göre şebeke üyeleri, parayı doğrudan çekmek yerine önce fiziki altın ve dövize çeviriyor, ardından farklı ara hesaplar üzerinden transfer ederek izini kaybettirmeye çalışıyordu.
12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayla bağlantılı 27 şüpheliyi tek tek belirledi. Bunlardan 5'inin farklı suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. 22 Eylül tarihinde 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital cihaza el konularak incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi serbest bırakıldı. Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise titizlikle devam ediyor.
